Formação estratégica para desenvolvimento de competências necessárias para a atividade profissional ao combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Apresentação dos processos e a importância dos pilares do Compliance, de controles internos e o comprometimento das instituições quanto ao combate ao crime de branqueamento de capitais e Financiamento ao Terrorismo

Beneficia profissionais ao fornecer o conhecimento legal e operacional para identificar e prevenir crimes, além de resolver problemas como riscos reputacionais e multas; capacita os participantes a definir os crimes, entender as metodologias de investigação, conhecer o enquadramento jurídico e implementar procedimentos internos de controlo, protegendo assim a instituição e o sistema financeiro

Resolve o problema das empresas que não cumprem as leis, evitando sanções e penalizações; atua para proteger a reputação da empresa contra danos decorrentes da falta de conformidade; Ajuda a resolver o problema de como identificar e lidar com transações suspeitas e a garantir que os ativos não sejam usados para atividades ilícitas; resolve a lacuna de conhecimento sobre o que é e como combater

Profissionais do sector financeiro, jurídico, compliance e auditoria